证券代码:300451 证券简称:创业慧康 公告编号: 2023-007
创业慧康科技股份有限公司
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关于 2022 年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 14 日召开
第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议,会议审议通过了
《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》,具体内容如下:
一、利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现净利润
规定,按 10%提取法定盈余公积金 0 元后,当年实现未分配利润为-27,161,394.81
元,加上年初可供未分配利润 1,081,938,294.94 元,扣除 2022 年 7 月已实施的
为人民币 1,008,283,269.37 元,资本公积金人民币 1,634,031,569.77 元。
经统筹考虑公司资金使用情况,2022 年利润分配预案为:以利润分配方案
未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1
元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分
配。
自 2022 年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,
若公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致股本变化的,公
司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性说明
落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定,符合公司确定的利
润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性。
根据公司 2022 年度的经营状况及资本公积余额情况,并结合公司未来的发
展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出本次利润分
配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大
投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。
三、风险提示
本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须
经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
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